Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos comenzaron a recopilar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino en ese país. La pesquisa preliminar intenta determinar cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia canalizó cientos de millones de dólares mediante el sistema bancario estadounidense y si algunas transacciones podrían constituir fraude o lavado de activos. Hasta el momento, no se informó sobre imputaciones o condenas contra la AFA o sus dirigentes.
La investigación se concentra en TourProdEnter LLC, empresa que administró el cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA. Según documentación bancaria analizada por La Nación, la compañía gestionó al menos USD 260 millones y alrededor de USD 57 millones fueron distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no aparece claramente identificada en esos registros. Entre los ingresos revisados figuran acuerdos con compañías como Adidas y Warner.
Uno de los testimonios recogidos fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien habría participado durante tres horas en una videoconferencia con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami. Los investigadores también evalúan convocar a antiguos funcionarios argentinos que tuvieron acceso a información relacionada con las operaciones de la AFA y la empresa estadounidense.
Representantes de la AFA pidieron que se respete la presunción de inocencia y remarcaron que “las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”. La entidad había defendido previamente su vínculo contractual con TourProdEnter y rechazado las acusaciones difundidas en investigaciones periodísticas. Las autoridades estadounidenses continúan analizando la documentación para establecer si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una causa penal formal.
